民丰特种纸股份有限公司第九届董事会第十四次集会于2025年3月24日召开，应出席董事9人，实到9人。集会审议通过多项议案，囊括《2024年度董事会办事陈说》、《2024年度总司理办事陈说》、《2024年度财政决算陈说》、《闭于2024年度利润分拨计划的议案》等。公司拟向全部股东每股派发掘金盈余0.017元（含税），合计派发5,972,100元（含税）。审议通过《2024年度内部把持评议陈说》、《2024年度内控审计陈说》、《2024年度情况陈平话》、《2024年度社会义务陈说》。审议通过《闭于2025年度通常闭系生意估计的议案》，估计终年产生闭系生意约750万元。审议通过《闭于公司董事、监事和高级束缚职员2024年度薪酬的议案》、《民丰特纸独立董事述职陈说》、《民丰特纸独立董事2024年度独立特性况自查陈说》、《董事会闭于独立董事独立特性况的专项陈说》、《董事会审计委员会2024年度履职陈说》、《2024年度司帐师事件所履职情景评估陈说》、《闭于支拨财政审计和内控审计机构2024年度酬谢的议案》、《闭于拟续聘中汇司帐师事件所为公司2025年度司帐师事件所的议案》、《闭于2025年度向银行申请授信额度的议案》、《闭于拟领受控股股东及其闭系方供给担保的议案》、《民丰特纸2025年度提质增效重回报办事计划》、《民丰特纸市值束缚轨造》、《2024年年度陈说》及其摘要。集会决议于2025年4月17日召开2024年度股东大会。

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